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Scientific and rational design

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Continuous improvement of operating system

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Quick delivery

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?

A) Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert
B) Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat
C) Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat
D) Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto

2. Was ist der Hauptzweck der Meldepflichten für verdächtige Aktivitäten?

A) Unterstützung der Behörden bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität
B) Verbesserung der Devisengewinne
C) Reduzierung der Betriebskosten
D) Steigerung der Kundengewinnung

3. Der Geldwäschebeauftragte (MLRO) eines Lebensversicherungsunternehmens überprüft die Methodik der Produktrisikobewertung.
Welche der folgenden Eigenschaften von Lebensversicherungsprodukten würde mit einer höheren Risikobewertung einhergehen?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Rentenprodukte mit aufgeschobener Einkommenszahlung
B) Produkte, die die Übertragung von Geldern von einer Police auf eine andere einschränken
C) Produkte, die die Option bieten, den benannten Begünstigten nach Versicherungsbeginn zu ändern.
D) Produkte mit internationaler Krankenversicherung
E) Produkte, die einen Rückkaufswert ermöglichen

4. Zu den allgemeinen Risiken und Warnsignalen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungskunden können gehören: (Wählen Sie vier aus.)

A) Schwankungen bei den Preisen für Standardwaren und -dienstleistungen
B) Transaktionsstrukturen, die unnötig komplex erscheinen
C) Handelsdokumente wie Rechnungen und Akkreditive, die nicht klar formuliert oder in Fremdsprachen verfasst sind
D) Frachtbriefe, die die Beschreibung der Waren, Mengen und Werte mit Umschlagdetails abgleichen, begründet
E) Kontoaktivität, die nicht mit dem Zweck des Kontos übereinstimmt
F) Rechnungen mit Preisen, die deutlich über dem Marktpreis liegen

5. Laut PinCEN: Wenn ein Finanzinstitut (PI) eine verdächtige Aktivität feststellt, die die Einreichung eines Berichts über verdächtige Aktivitäten (SAR) erforderlich macht, sollten die unterstützenden SAR-Dokumente (Zwei auswählen) enthalten sein.

A) Fügen Sie alle Dokumente oder Aufzeichnungen bei, die dem FL dabei geholfen haben, festzustellen, ob für die Aktivität eine Anmeldung erforderlich war.
B) Beschränken Sie sich immer auf Kontoname, Kontodetails und Transaktionsaufzeichnungen.
C) in einer einzigen separaten Datei gespeichert werden, wobei Papierkopien in einem feuerfesten Schrank aufbewahrt werden.
D) verfügen über schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Pflege der unterstützenden Dokumentation.

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