One-year free updating available

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Professional team with specialized experts

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Free trial downloading before purchasing

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Was ist der Hauptzweck einer Risikobereitschaftserklärung (RAS) in einer Organisation und wie sollte sie effektiv kommuniziert und umgesetzt werden?

A) Ein RAS wird verwendet, um die Risikotoleranzgrenzen gegenüber externen Stakeholdern darzulegen und muss nicht innerhalb der Organisation kommuniziert werden
B) Ein RAS ist ein formelles Dokument, das der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dient und keinen Einfluss auf die täglichen Risikomanagementpraktiken innerhalb der Organisation hat.
C) Ein RAS ist ein detaillierter Plan zur Steuerung operationeller Risiken und deckt keine strategischen oder finanziellen Risiken ab.
D) Ein RAS definiert die Menge und Art des Risikos, das eine Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es sollte allen Beteiligten klar kommuniziert und entsprechende Kontrollen implementiert werden.

2. Welches kollektive Gremium von Financial Intelligence Units (FlUs) wurde mit dem Ziel gegründet, den Informationsaustausch und die Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung zwischen den Mitglieds-FlUs zu verbessern und seine Mitglieder durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen?

A) Die Wolfsberg-Gruppe
B) Der Internationale Währungsfonds (IWF)
C) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
D) Die Egmont-Gruppe

3. Zu den Hauptaufgaben der Financial Action Task Force (FATF) gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Identifizierung und Einbindung von risikoreichen, nicht kooperativen Jurisdiktionen mit strategischen Defiziten
B) Verfolgung nicht kooperativer Gerichtsbarkeiten
C) Entwicklung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung
D) Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen und Gremien
E) Aussetzung der Mitgliedschaft von Ländern, die bei gegenseitigen Evaluierungen schlecht abschneiden

4. Welches Element ist für ein effektives AML-Compliance-Programm unerlässlich?

A) Garantiert null falsch positive Ergebnisse
B) Abschaffung aller manuellen Überprüfungen
C) Schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen
D) Fehlen einer Regulator-Interaktion

5. Was haben Privat- und Korrespondenzbanken auf der Grundlage der von der Wolfsberg-Gruppe dargelegten Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der Überwachung der Terrorismusfinanzierung gemeinsam?

A) Nummern- oder Alternativnamenkonten werden nur akzeptiert, wenn die Bank die Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers festgestellt hat.
B) Der Bargeldzugriff über eine Prepaid-Karte erhöht das Risiko, dass die Karte für Geldwäschezwecke verwendet wird.
C) Die Transaktionsüberwachung untersucht die Beziehung zwischen Due-Diligence-Informationen und Kontoschließungen.
D) Konto- und Transaktionsaktivitäten werden nach der ordnungsgemäßen Identifizierung und Überprüfung der Kunden überwacht.

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